证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-064
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证公告实质着实、准确和齐备，不存在职何极端
记录、误导性述说概况要紧遗漏。
进击实质教导：
司”）股票在连合三十个来去日中还是有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股
价钱 85%，即 22.27 元/股的情形，触发“兴瑞转债”转股价钱向下修正条件。
向下修正“兴瑞转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的技术从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“兴瑞转债”转股价钱的向下修正职权。
公司于 2024 年 5 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱的议案》，具体情况如下：
一、可挪动公司债券刊行上市情况
经中国证券监督不断委员会“证监许可（2023）1429 号”文快乐注册，并
经深圳证券来去所快乐，公司于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可挪动公司
债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，
每张刊行价东谈主民币 100 元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23
日；共召募资金东谈主民币 46,200.00 万元，扣除与刊行关连的用度忖度 709.30 万元，
召募资金净额为 45,490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。
二、可挪动公司债券转股价钱颐养情况
兴瑞转债开动转股价钱为 26.30 元/股。
公司于 2024 年 1 月 2 日实施 2023 年前三季度权益分拨有筹办，“兴瑞转债”
的转股价钱由 26.30 元/股颐养为 26.20 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 1 月
三、可挪动公司债券转股价钱向下修正条件
凭证《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券募
集评释书》（以下简称“《召募评释书》”），公司本次刊行的可挪动公司债券
转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意连合三十个来去日中至少
有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正有筹办并提交公司鼓舞大会表决。若在前述连合三十个来去日内发生
过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的来去日按颐养前的转股价钱和
收盘价钱计较，在转股价钱颐养日及之后的来去日按颐养后的转股价钱和收盘价
格计较。
上述有筹办须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当躲闪；修正后的转股
价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个
来去日公司股票来去均价之间的较高者。
（二）修合法作
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来去所和中国证监会指定
的上市公司信息露出媒体上刊登鼓舞大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股技术。从股权登记日后的第一个来去日（即转
股价钱修正日）起复原转股肯求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
可转债抓有东谈主转股肯求日或之后、挪动股票登记日之前，该类转股肯求按修正后
的转股价钱施行。
四、本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱
自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 5 月 22 日，公司股票在连合三十个来去日中
已有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 22.27 元/股的情形，
触发《召募评释书》功令的转股价钱向下修正条件。
鉴于“兴瑞转债” 刊行上市时刻较短，并轮廓洽商公司的基本情况、股价
走势、市集环境等多重成分，以及对公司的永恒端庄发展与内在价值的信心，为
颐养整体投资者的利益，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董
事会决定本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的
技术从 2024 年 5 月 23 日再行起算，若再次触发“兴瑞转债”转股价钱向下修正
条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“兴瑞转债”转股价钱的向
下修正职权。
敬请诸位投资者扫视投资风险。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
